Blanqueo de capitales: en qué consiste y cómo prevenirlo

El volumen económico global del blanqueo de capitales, de acuerdo con un estudio elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas, alcanzó en 2009 el 2’7% del PIB mundial. Desde que entró en vigor la Reforma de las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015 del Código Penal español, las personas

Cosas que hacen los empleados y son ilegales

Puede que te hayas preguntado en alguna ocasión por qué es necesario implementar un programa de Compliance Penal en tu empresa. Uno de los objetivos es informar a los empleados de aquellas actividades que pueden suponer un delito. ¿Por qué es importante el Compliance Penal? Tras la reforma del Código Penal, se produce un cambio en la relación de la persona jurídica